新特能源(01799)发布公告，因接受任命专项从事特变电工股份有限公司(本公司的控股股东(证券上市规则(上市规则))，“特变电工”)战略规划发展工作的调整，张建新先生(张先生)已辞任本公司董事长(董事长)、执行董事(执行董事)、战略委员会委员及提名委员会委员职务，自本公告日期起生效。

因工作调整，黄汉杰先生(黄先生)由本公司非执行董事(非执行董事)调任为执行董事，辞任本公司审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并获委任为本公司董事长、战略委员会委员及提名委员会委员，自本公告日期起生效，直至第五届董事会任期届满为止。

董事会已建议委任胡有成先生(胡先生)担任非执行董事。建议委任胡先生为非执行董事须待股东于股东大会上以普通决议案方式批准后方可作实，其任期将由本公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止，其董事津贴将按照本公司2025年度董事及监事津贴方案厘定。同时，董事会推荐委任胡先生担任董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，该任期与其担任非执行董事任期相同。