证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-042

　　特变电工股份有限公司为控股孙公司

　　特变电工新疆新能源股份有限公司

　　光伏电站项目提供履约担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新能源公司巴基斯坦真纳光伏

　　电站一期项目总价款为215,270,071.43美元，公司为新能源公司该项目履约提

　　供担保，截止目前，公司为新能源公司累计担保金额为0元（不含本次担保）。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　1、担保概述

　　公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦巴哈瓦尔布尔QUAID-E-AZAM光伏

　　区100MW太阳能光伏项目EPC和运营维护项目（以下简称真纳光伏电站一期项

　　目），公司为新能源公司该项目的履约提供担保，保证新能源公司按约定履行工

　　程、采购、施工和运行维护义务。

　　2、董事会审议情况

　　2014年6月5日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第四次临时董事会

　　会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为

　　特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担

　　保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路399号

　　注册资本：125,390万元

　　经营范围：新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装

　　及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技

　　术服务；电力调试；逆变器研发、制造及销售；电子仪器设备的销售；技术咨询

　　服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口

　　的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

　　动）。

　　截至2013年12月31日，新能源公司总资产656,285.57万元，净资产

　　87,087.52万元；2013年度实现营业收入458,021.30万元，净利润9,530.42万

　　元。截至2014年4月30日，新能源公司总资产676,195.97万元，净资产

　　150,199.63万元，2014年1-4月实现营业收入131,590.33万元，实现净利润

　　1,111.68万元。截至2014年4月30日，新能源公司资产负债率为77.79%。

　　被担保方与公司的关系：新能源公司是公司的控股孙公司。

　　三、担保主要内容

　　公司控股孙公司新能源公司中标巴基斯坦真纳光伏电站一期项目。项目总价

　　款为215,270,071.43美元；其中EPC工程金额为13,115万美元，运营维护金额

　　为7,378.62万美元（其中运营维护费7,204.03美元，大修基金174.59万美元，

　　大修基金由业主方持有，实际发生时支付），其余为暂估税费及应急备用金，项

　　目建设期拟定为225天，项目EPC毛利率水平预计在10%左右，项目运行维护年份

　　为25年，预计年运维成本约为200万美元，年均利润总额88万美元，25年该

　　部分利润总额约2,195万美元，项目盈利良好。

　　公司为新能源公司该项目的履约提供担保函，保证新能源公司按约定履行工

　　程、采购、施工和运行维护义务，在新能源公司不能按约定履行义务时，由公司

　　承担相应的责任（包括违约责任等）。

　　四、董事会意见

　　新能源公司是公司的控股孙公司，具有丰富的光伏电站建设及运营经验，具

　　有保障真纳光伏电站一期项目执行的能力。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2014年6月5日，公司对外担保余额为286,048.11万元，占公司2013

　　年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的19.59%，其中公司对控股

　　子公司的担保278,800.00万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东

　　净资产的19.09%，公司控股孙公司对公司控股子公司的担保7,284.11万元，占

　　公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.50%。增加公司对新能

　　源公司的担保后，公司对外担保总额为418,854.68万元，占公司2013年12月

　　31日归属于上市公司股东净资产的28.69%（美元按2014年6月4日汇率美元：

　　人民币=1:6.1693折算）。

　　公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、特变电工股份有限公司2014年第四次临时董事会会议决议；

　　2、特变电工新疆新能源股份有限公司营业执照。

　　特变电工股份有限公司

　　2014年6月6日