本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　投资标的名称：内蒙古科左后旗光伏电站二期20MW建设项目

　　建设投资金额：项目投入总额18，400万元

　　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日经第六届董事会第十次会议审议通过公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司（以下简称“科左后旗公司”）投资科左后旗光伏电站二期20MW建设项目。科左二期20MW项目总投资18，400万元，资金由科左后旗公司自行解决。

　　一、投资概述

　　（一）投资建设的基本情况

　　科左后旗公司拟投资建设《内蒙古科左后旗光伏电站二期20MW建设项目》，项目总投资额18，400万元。

　　该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司已于2014 年11月4日经第六届董事会第十次会议审议通过该议案。

　　表决结果：14票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）投资行为生效所必须的审批程序

　　由于投资额未超出董事会审批范围，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。

　　二、出资方式

　　科左后旗公司以自筹资金出资。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目名称：科左后旗光伏电站二期20MW建设项目。

　　（二）项目性质：新建项目。

　　（三）项目位置：内蒙古自治区科尔沁左翼后旗境内，地处科左后旗政府所在地甘旗卡镇东北约79km，海鲁吐苏木境内。科左二期项目装机容量为20MW，毗邻科左后旗乌兰楚鲁一期40MW项目而建。

　　（四）土地使用情况：在土地使用情况方面，建设二期所需土地约为700亩，拟通过租赁的方式获取，使用期限为20年加5年优先续租。支架基础、逆变器、箱变、进场道路、综合楼与中控室等永久性占地将以出让的方式获得，其占地面积以点征的方式来计量。

　　（五）技术方案

　　科左二期为扩建工程，光伏阵列区拟参照一期进行优化，升压站、配电室、办公区拟在一期工程基础上扩建改造。

　　四、本次投资的目的和对公司的影响

　　光伏发电行业属于新兴能源产业，在发展过程中受到国家政策的扶持和大力推广，具有巨大发展潜能。内蒙古地区海拔较高，全年降水较少，相对的日照时间长，日照时数在2600-3400h 之间，太阳能辐射较强，是全国的高值地区之一。该区域的太阳能资源属于二类地区，在东北地区处于较好的水平。

　　公司收购的科左后旗40MW光伏电站项目已并网送电，上网电量及财务指标完成情况与测算值相符，科左后旗二期20MW项目目前已具备开发条件，经测算具有良好的投资回报率，与一期40MW项目联合运维，具有较好的协同效应，能够有效降低运维成本，为股东创造更大的价值，项目风险基本可控。

　　五、备查文件

　　华北高速公路股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

　　华北高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十一月七日