证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2015-088

　　海润光伏科技股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2015年5月14日

　　（二）股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事张永欣先生、吴益善先生、独立董事洪冬平先生由于工作原因，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，吕霞女士因工作原因未出席本次会议；

　　3、董事会秘书曹敏先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2014年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司独立董事2015年度基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2014年度日常关联交易完成情况及2015年预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：海润光伏科技股份有限公司章程修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<>等事项的工商变更及备案事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于公司监事2015年度基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于增补公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　对于涉及关联股东回避表决的议案8，关联股东江苏紫金电子集团有限公司已回避表决；本次审议议案9、12为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈一宏、杨继伟

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　海润光伏科技股份有限公司